Hay nuevas investigaciones a Banamex USA por lavado

Hay nuevas investigaciones a Banamex USA por lavado

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descargaCitigroup informó que autoridades adicionales del gobierno de Estados Unidos han iniciado investigaciones sobre posibles violaciones a las leyes contra el lavado de dinero en su unidad Banamex USA.

 

La Red Contra los Delitos Financieros, una agencia del Departamento del Tesoro, y el Departamento de Supervisión de Empresas de California pidieron información a la firma sobre su obediencia a la Ley de Secreto Bancario y las normas contra el lavado de dinero, reveló Citigroup, en documentos presentados a la Comisión de Valores de Estados Unidos.

 

La divulgación se da un año después de que Citigroup reveló una investigación criminal de un gran jurado federal en Massachusetts y pesquisas de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos de EU sobre el tema. Citigroup indicó que está cooperando con las investigaciones.

 

Banamex USA es una filial de Banamex, adquirido por Citigroup en el 2001 y que tiene unas pocas oficinas en EU.

 

El documento presentado el miércoles también mostró que Citigroup ha reducido su estimación de posibles costos legales para los que no ha apartado reservas por 4,000 millones desde los 5,000 millones de dólares que calculó a fines de septiembre.

 

Citigroup mencionó en enero que apartó 2,900 millones de dólares como gastos en el cuarto trimestre para aumentar sus reservas legales.

 

Banamex fue visto como un modelo de la estrategia de Citigroup de capitalizar el crecimiento en los mercados emergentes, pero su posición y la administración de la filial de Citigroup fueron cuestionadas en el 2013, cuando perdió dinero en préstamos a compañías inmobiliarias de México, y nuevamente en el 2014, cuando reveló pérdidas derivadas de un aparente fraude cometido por un proveedor de Petróleos Mexicanos.

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